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实益达(002137)第一届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中国证券网
深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于2007年12月26日以书面形式发出，2008年1月2日以现场召开、现场表决的方式在深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，董事长陈亚妹女士主持了本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行表决，通过会议决议如下：
一、审议通过关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分公司（以下简称“花旗银行深圳分行”）申请5000万美元综合授信额度的议案为确保2008年生产经营所需现金的正常供给，同时综合考虑人民币汇率波动可能对公司经营业绩造成的影响，公司拟以与实际贷款金额等值的人民币抵押的形式向花旗银行深圳分行申请5000万美元综合授信额度，实际贷款金额根据银行实际批准的额度以及本公司实际需要确定。
由于人民币对美元的汇率不断上升，且其趋势在一段时间内仍可能持续，本公司申请美元综合授信额度能够有效回避汇率波动可能对公司经营成果造成的影响。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
二、审议通过公司组织架构调整的议案
根据公司发展的实际需要，拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件。
调整后各职能部门主要职责如下：
1、第一事业部：专注于EMS业务，主要负责对飞利浦业务的管理和服务；
2、第二事业部：专注于EMS业务，主要负责对除飞利浦以外其他客户业务的管理和服务；
3、研发事业部：根据公司第一届董事会第十六次会议决议设立的开发部正式更名为研发事业部，专注于ODM业务，目前主要涉及产品包括数码相框、蓝牙产品等；
4、无锡实益达：专注于EMS业务，主要负责长江三角洲地区客户业务的管理和服务，以及新客户开拓；
5、经营革新及管理中心：负责公司层面经营革新，为本公司及无锡实益达提供管理支持；
6、制造中心：负责本公司生产、质量、工程的运作，为无锡实益达提供生产运作的支持；
7、业务拓展部：负责本公司EMS业务开发和新客户开拓；
8、客户服务部：负责为本公司及无锡实益达客户提供报价管理等服务；
9、采购部：负责本公司及无锡实益达物料前期采购管理；
9、财务部：负责本公司财务管理及对无锡实益达的财务监督等；
10、董秘办：负责公司股票托管登记、信息披露事务、投资者关系管理及其他证券事务等；
11、审计部：负责向董事会报送内部审计计划、报告、统计报表等资料，并对各职能部门内部控制制度监督评价、对控股子公司进行财务审计等等。
董事会要求各职能部门在2007年度的基础上进一步提高经营业绩、提升运作和管理水平。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、审议通过关于授权公司总经理与飞利浦照明电子（上海）有限公司（以下简称“上海飞利浦”）签署采购合同的议案2004年5月，本公司前身深圳市实益达实业有限公司与飞利浦电子香港有限公司（以下简称“香港飞利浦”）签署框架性的《采购协议》，在此框架协议下本公司向香港飞利浦及其他飞利浦系统内企业提供消费电子产品及服务（详情见本公司《招股说明书》第十四节“其他重要事项——重要合同”的相关内容）。
本公司即将与飞利浦照明电子产品事业部开展合作，应客户要求，公司拟与上海飞利浦就照明电子产品的合作签署采购合同。此合同与前述《采购协议》在同一法律框架下，根据消费电子产品与照明电子产品性能的不同，针对照明电子产品的技术标准、质量协议、包装和标记等内容进行约定。本公司未来向飞利浦提供的照明电子产品数量及金额根据飞利浦未来给予本公司的实际订单数量另行确定。
董事会授权总经理与上海飞利浦协商确定合同签署的方式及具体内容，并在此基础上代表公司签署采购合同。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2008年1月2日
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