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S*ST光明(000587)债务重组公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 19:54 中国证券网
光明集团家具股份有限公司债务重组公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月25日，光明集团家具股份有限公司（以下简称“本公司”）及伊春市青峰农场（以下简称“青峰农场”）、光明集团股份有限公司（以下简称“光明集团”）与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处(以下简称“长城公司哈办”) 四方共同签署了《债务和解协议书》，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，现将有关内容公告如下：
一、债务重组事项概述
2007年12月25日，本公司及青峰农场、光明集团与长城公司哈办四方共同签署《债务和解协议书》，共同达成如下意向：
1、本公司向长城公司哈办支付人民币1500万元；
2、本公司以评估价值 10777.92万元的资产,抵偿所欠长城公司哈办10452.32万元的债务, 而长城公司哈办则放弃对本公司的剩余债权人民币8700万元的追偿；
3、长城公司哈办以此10452.32万元资产，置换青峰农场持有的，仍然在光明集团名下的本公司的发起人法人股7611.82万股中的1650万股(占本公司股本总额的8.88%)股份。
二、协议对方介绍
中国长城资产管理公司哈尔滨办事处
企业性质：国有独资金融机构
注册地：哈尔滨市南岗区红军街10号
负责人：赵家国
经营范围：具有收购并经营不良资产、债务追偿、资产置换、转让租凭，债务重组及企业重组；债转股、资产证券化、上市推荐及债券、股标承销、直接投资、发行债券；财务及法律咨询与顾问、资产及项目评估、企业审计破产清算、经金融管理部门批准的其他业务。
三、 债权形成的基本情况
截止2007年12月20日，长城公司哈办对本公司的债权总额为20652.32万元，其中：本金16315万元，利息（含孳生利息）4337.32万元。
四、债务重组标的基本情况
本公司将伊春市伊春区的房产、土地、设备；哈尔滨市建国街的房产；
湖北省汉川市脉旺镇的房产、土地、设备按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字[2007]第1044、1045号评估报告为基准，总计评估价值10777.92万元的资产抵偿所欠长城公司哈办10452.32万元的债务,而长城公司哈办则放弃对本公司的剩余债权人民币8700万元的追偿。
抵债资产名称 取得时间 取得方式 帐面值(万元)
伊春市（区）房产、土 2006年11月 关联方以资产抵债偿还 6133.88
地、设备 - 本公司取得
湖北汉川市脉旺镇房 2006年11月 关联方以资产抵债偿还 1379.74
产、土地、设备 - 本公司取得
哈尔滨市建国街房产 2006年11月 关联方以资产抵债偿还 1127.30
- - 本公司取得
合计 ------ ------ 8640.92
================续上表=========================
抵债资产名称 取得时间 评估值(万元)
伊春市（区）房产、土 2006年11月 7379.14
地、设备 -
湖北汉川市脉旺镇房 2006年11月 1812.38
产、土地、设备 -
哈尔滨市建国街房产 2006年11月 1586.4
- -
合计 ------ 10777.92
五、 债务重组协议主要内容
1、本公司向长城公司哈办支付人民币1500万元；
2、本公司以评估价值10777.92万元的资产,抵偿所欠长城公司哈办10452.32万元的债务, 而长城公司哈办则放弃对本公司的剩余债权人民币8700万元的追偿;
3、长城公司哈办以此10452.32万元资产，置换青峰农场持有的，仍然在光明集团名下的本公司的非流通发起人法人股7611.82万股中的1650万股(占本公司股本总额的8.88%)股份。
4、光明集团将其持有的本公司非流通发起人法人股1650万股解冻，在青峰农场配合下，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向长城公司哈办办理质押手续。
5、长城公司哈办就此1650万股向黑龙江省人民法院申请冻结。
六、本次债务重组对本公司的影响
本次债务重组成功，公司将取得债务重组收益8700万元,本年度公司将实现扭亏。
七、本次债务重组的独立董事意见
根据证监发[2002]1号《上市公司收购、出售资产及债务重组公告格式指引》、《深圳证券交易所上市规则》的要求，公司五届二十八次董事会审议，独立董事对本次债务重组议案发表意见：
本次债务重组符合公司客观实际，避免了公司被暂停交易及退市风险，有利于提高公司质量，有利于公司持续经营和长远发展，有利于保护中小股东利益。本次债务重组不存在损害公司及社会公众股股东利益之情形，同意此债务重组方案。
八、备查文件
1、《债务和解协议书》
2、《光明集团家具股份有限公司五届二十八次董事会公告》
3、《龙源智博评报字[2007]第1044评估报告》
4、《龙源智博评报字[2007]第1045评估报告》
光明集团家具股份有限公司董事会
2007年12月28日
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