S*ST光明(000587)五届二十八次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 19:54 中国证券网

光明集团家具股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏光明集团家具股份有限公司于2007年12月18日以传真方式发出了关于召开五届二十八次董事会的通知，本次会议于2007年12月28日在黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马中文先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，逐项表决如下决议：
一、关于成立董事会战略委员会的决议
为完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，拟成立董事会战略委员会，制定《光明集团家具股份有限公司董事会战略委员会工作条例》，并按照《战略委员会工作条例》中委员产生办法的有关规定，选举产生五届董事会战略委员会组成人员。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于成立董事会提名委员会的决议
为完善公司治理结构，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，拟成立董事会提名委员会，制定《光明集团家具股份有限公司董事会提名委员会工作条例》，并按照《提名委员会工作条例》中委员产生办法的有关规定，选举产生五届董事会提名委员会组成人员。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于成立董事会审计委员会的决议
为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，拟成立董事会审计委员会，制定《光明集团家具股份有限公司董事会审计委员会工作条例》，并按照《审计委员会工作条例》中委员产生办法的有关规定，选举产生五届董事会审计委员会组成人员。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于成立董事会薪酬与考核委员会的决议
为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，拟成立董事会薪酬与考核委员会，制定《光明集团家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》，并按照《薪酬与考核委员会工作条例》中委员产生办法的有关规定，选举产生五届董事会薪酬与考核委员会组成人员。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于债务重组的决议
为避免公司被暂停交易及退市风险，公司与中国长城管理公司哈尔滨办事处（以下简称"长城公司哈办"）协商达成《债务和解协议》：1、本公司向长城公司哈办支付人民币1500万元；2、本公司将伊春市伊春区的房产、土地、设备；哈尔滨市建国街的房产；湖北省汉川市脉旺镇的房产、土地、设备按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字[2007]第1044、1045号评估报告为基准，总计评估价值10522.91万元的资产抵偿所欠长城公司哈办10452.32万元的债务, 而长城公司哈办则放弃对本公司的剩余债权人民币8700万元的追偿。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
该项决议尚需提交公司第二十七次股东大会（2008 年第一次临时股东大会）审议。
相关信息详见刊登在2008年1月2日《光明集团家具股份有限公司债务重组公告》。
六、关于《召开第二十七次股东大会（2008年第一次临时股东大会）的决议》。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
2007年12月28日

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