中国石化(600028)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 13:18 中国证券网

中国石油化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油化工股份有限公司（"本公司"或"中国石化"）第三届董事会第十八次会议于2007年12月18日发出通知，于2007年12月28日以书面议案的方式召开，共有十一名董事（包括三名独立董事）参加了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议并一致同意通过下列议案：
一、关于向中国石油化工集团公司（简称集团公司）收购湛江东兴等五家炼油企业的股权及63座加油站的经营权的议案；
1、同意中国石化收购集团公司所持有的湛江东兴石油企业有限公司75%的合同权益、杭州炼油厂100%国有产权、扬州石油化工厂59.47%国有产权和63座加油站/服务区的经营权，并授权王天普董事、总裁签署有关协议。
2、同意中国石化全资子公司扬子石化收购集团公司所持有的清江石油化工有限责任公司100%股权和泰州石油化工总厂100%国有产权。
二、通过关于《内部控制手册》修订的议案；
三、通过中国石油化工股份有限公司独立董事工作制度；
四、通过中国石油化工股份有限公司公司治理专项活动整改报告（详见同日刊登的第32号公告）。
对于议案一的关联交易(详见同日刊登的第31号公告)，关联董事苏树林先生、周原先生回避表决，公司全体独立董事发表了独立意见。本公司的董事（包括独立董事）一致认为：本次收购属中国石化日常业务中按照一般商业条款进行的交易，有关协议条款、交易价格对本公司、本公司股东而言是公平与合理的，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。
承董事会命
董事会秘书
陈革
二零零七年十二月二十八日

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