SST重实(000736)第四届董事会第六十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:08 中国证券网

重庆国际实业投资股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年12月27日接到公司潜在实际控制人--中国房地产开发集团公司《关于调整<避免与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争承诺2007年6月15日向本公司出具的《中国房地产开发集团公司关于避免自己及其控制的中房置业股份有限公司和其他企业与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争、减少关联交易的承诺书》有关避免与本公司发生同业竞争的承诺，同时请求公司召开临时股东大会对调整内容予以审议。
公司第四届第六十次董事会于2007年12月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事及董事授权代理人8人，董事李瑛因工作原因未能出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由顾玫董事长主持。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》并决定于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会审议该议案。
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二00七年十二月二十八日

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