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建投能源(000600)第五届董事会第七次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:08 中国证券网
河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年12月24日分别以送达和邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次临时会议的通知。本次会议于2007年12月28日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事王永忠委托董事王津生代为出席会议并行使表决权，董事谷碧泉、刘会堂委托董事王廷良代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受董事长王永忠委托，会议由副董事长王津生主持。
会议审议并经举手表决，通过以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于投资国电山西长治热电项目的议案》。
决定与中国国电集团、山西晋缘网络技术有限公司共同投资建设国电山西长治热电项目（2×300MW级），本公司投资比例为39%。
工程预计总造价约为260000万元，项目注册资本金约为52000万元。
按投资比例本公司需认缴注册资本金约20280万元。
项目投资方中国国电集团和山西晋缘网络技术有限公司简介见公司2007年11月24日《关于拟参股设立国电榆次热电有限公司的对外投资公告》。其他有关投资项目的具体内容待公司签署投资协议后另行公告。
董事会授权公司董事长全权处理今后与该项投资有关的包括签署相关协议、组建有限责任公司等各项事宜。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于世贸名品商场分公司处置方案的议案》。
1、同意对世贸名品商场分公司的资产、业务进行处置，同意按照国家有关法律法规和石家庄市国有企业改制的相关政策以及世贸名品商场分公司员工大会的有关决议对相关人员进行安置，具体为：
（1）将世贸名品商场分公司资产转让给石家庄世贸名品商场有限公司，石家庄世贸名品商场有限公司与本公司无关联关系。
转让标的：世贸名品商场分公司拥有的存货、固定资产以及经营过程中形成的预付账款和其他应收款。
转让价格：存货和固定资产以评估报告列示的评估价作为计价依据。根据中磊会计师事务所出具的中磊评报字[2007]第10014号评估报告，转让价款共计人民币60.96万元。预付账款和其他应收款以2007年12月31日经审计的金额作为交易价格。
（2）决定世贸名品商场分公司与现有110名合同制员工签订《职工身份转换及安置补偿协议书》，解除劳动合同，由石家庄世贸名品商场有限公司予以安置。世贸名品商场分公司按照有关政策向原有职工支付补偿费共计287.4424万元。
（3）决定自2008年1月1日起，终止世贸名品商场分公司的商贸业务。现有客户和业务移交至石家庄世贸名品商场有限公司。世贸名品商场分公司的资产、业务处置和人员安置完成后，公司将按程序撤销世贸名品商场分公司。
2、对公司的影响
世贸名品商场分公司资产和业务处置完成后，世贸名品商场的营业收入和利润将不再计入公司，公司将实现从商贸业的退出，符合公司战略发展方向，有利于公司集中精力发展主营业务。
此项处置对公司2007年度主营业务收入基本无影响。因向原有职工一次性支付补偿费将影响公司2007年度净利润减少287.4424万元。自2008年起，因从商贸业务退出，公司主营业务收入将减少约7000万元/年，约占公司主营业务收入的1.6%，利润减少120万元/年左右，对公司经营成果的影响极小。
董事会授权公司总经理全权办理具体相关事宜。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2007年12月28日
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