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第一医药(600833)关于公司高级管理人员变动的独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:03 中国证券网

上海第一医药股份有限公司关于公司高级管理人员变动的独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的《关于公司高级管理人员变动的议案》的有关资料后，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会免去邵松岐先生公司总经理的职务、聘任徐震午先生为公司总经理、尤建敏女士为公司副总经理，发表独立意见：
⑴公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；
⑵上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：刘向东、寿逸明、张人骥
2007年12月28日

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