新浪财经

凌钢股份(600231)第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:33 中国证券网
代 码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2007-018
凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年12月28日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于2007年12月25日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事8人，实到8人，独立董事于延琦先生、薛镭先生、刘晓民先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
1、关于4#高炉本体大修改造工程的议案。鉴于炼铁厂4#高炉已临近大修期，为提高装备水平，采用更先进的工艺技术，拟以自有资金投资9783万元对其本体进行改造。项目投产后，年可增加利润总额2400万元。本议案需经公司股东大会审议。
2、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。为进一步调整工艺结构，提高铸坯质量和连铸机作业率，提升炼钢生产水平，拟以自有资金投资13794万元对2号连铸机进行改造。项目完成后，可形成年产120万吨连铸坯的能力，年可增加利润总额3000万元。本议案需经公司股东大会审议。
3、关于炼钢板坯热装热送改造的议案。为提高铸坯热装比，降低能耗，提高成材率，拟以自有资金投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。项目改造完成后，年可增加利润总额500万元。
4、关于棒材加热炉改造的议案。鉴于原棒材生产线加热炉能力低，能耗高，技术陈旧，拟以自有资金投资4000万元对其进行改造。改造完成后，可进一步提高品种钢材比例，节约煤气，减少钢坯的氧化烧损，提高成材率。年可增加利润总额900万元。
5、关于4#高炉TRT发电工程的议案。结合炼铁厂4#高炉本体改造，应用高炉炉顶余压发电成熟技术，提高资源利用效率，拟以自有资金投资4548万元，建设一套装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。项目投产后，年发电量5712万度，年可增加利润总额2056万元。
6、关于2007年四季度财务处理有关事项的议案。
（1）本年度内公司对炼铁、炼钢等系统进行改造，拆除了部分房屋、设备，应予以报废。报废固定资产原值8893万元，扣除已提折旧6978万元和残值589万元，净损失1326元。
（2）计提固定资产减值准备4000万元。公司炼铁厂1#高炉热风炉、4#高炉及炼钢厂板坯连铸机等部分资产，投入使用多年，设备效能大为降低，装备水平相对落后，拟进行大修改造，账面净值6,099万元，预计可收回金额（含残值）2,099万元，计提固定资产减值准备4,000万元。
7、关于调整董事会各委员会成员的议案。鉴于公司第三届董事会成员自成立以来已发生部分变动，董事会下设的各委员会成员也应做出相应调整，调整后的各委员会召集人及成员如下：战略委员会召集人为董事长张振勇先生，成员为独立董事刘晓民先生，董事郝志强先生、王彦廷先生；审计委员会召集人为独立董事于延琦先生，成员为独立董事薛镭先生、董事张玺才先生；薪酬与考核委员会召集人为独立董事薛镭先生，成员为独立董事于延琦先生、董事张玺才先生；提名委员会召集人为独立董事刘晓民先生，成员为独立董事于延琦先生、薛镭先生，董事长张振勇先生，董事郝志强先生。
8、关于召开2008年第一次临时股东大会有关事宜。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2007年12月28日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·24小时都赚钱的店
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有