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证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-088
海南兴业聚酯股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次临时股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次临时股东大会没有新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年12月28日14:30
网络投票时间为：2007年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、股权登记日：2007年12月21日
3、现场会议召开地点：本公司办公大楼三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人；公司董事长李明先生主持
7、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共210人，代表公司股份 143,645,390股，占公司有表决权总股份的67.31%。
出席本次会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共 3人，代表公司股份117,360,000股，占公司有表决权非流通股股份的98.79%，占公司有表决权总股份的55.00%。
出席本次会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共 207人，代表公司股份26,285,390 股，占公司有表决权流通股股份的27.79%，占公司有表决权总股份的12.32%。
其中：
①参加现场投票的流通股股东及股东代理人共1人，代表公司股份219,700股，占公司有表决权流通股股份的0.23 %，占公司有表决权总股份的0.10 %。
②参加网络投票的流通股股东共206人，代表公司股份26,065,690 股，占公司有表决权流通股股份的27.55 %，占公司有表决权总股份的 12.21%。
三、议案审议及表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，审议通过以下议案并形成决议：
1、审议通过关于公司与广东广晟有色金属集团有限公司进行重大资产置换的议案
同意票26,037,790股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.06%；
反对票 40,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.15%；
弃权票 207,600股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.79%。
非流通股股东表决情况：
同意票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
反对票0 股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%；
弃权票 0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
关联股东海南华顺实业有限责任公司、中国东方资产管理公司海口办事处与海南澄迈盛业贸易有限公司，分别持股67,360,000股、36,000,000股与14,000,000股，合计占总股本55.00%，关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况：
同意票26,037,790股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的99.06%；
反对票40,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.15%；
弃权票207,600股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.79%。
2、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案
同意票 141,239,935股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.33%；
反对票18,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；
弃权票 2,387,455股，占出席会议所有股东所持表决权的1.66%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票 23,879,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.85%；
反对票18,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.07%；
弃权票2,387,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.08%。
3、审议公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案
3.1 发行股票的种类
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.2 每股面值
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.3 本次发行价格
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.4 发行数量
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.5 发行方式
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.6 发行对象
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.7 锁定期安排
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 90.89 %；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.8 认购方式
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
3.9 发行股票拟上市地点
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的 0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 90.89%；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 9.09%。
3.10 发行有效期
同意票141,249,935股，占出席会议所有股东所持表决权的98.33%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,390,455股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.67%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,889,935股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 90.89 %；
反对票5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,390,455股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.09%。
4、审议通过关于提请股东大会审议广东广晟有色金属集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
同意票141,121,535股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.24%；
反对票 5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票 2,518,855股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.76%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,761,535股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 90.40 %；
反对票 5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.02 %；
弃权票 2,518,855股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.58%。
5、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换暨非公开发行股票相关事项的议案
同意票141,121,535股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.24%；
反对票5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权票2,518,855股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.76%。
非流通股股东表决情况：
同意票117,360,000股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%；
弃权票0股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权的0.00%。
流通股股东表决情况：
同意票23,761,535股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 90.40%；
反对票 5,000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的 0.02%；
弃权票2,518,855股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的9.58%。
四、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市星河律师事务所律师袁胜华先生见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。
五、备查文件
1、本次临时股东大会决议
2、见证律师法律意见书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十八日
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