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中新药业(600329)2007年第十六次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:33 中国证券网
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2007-025号
天津中新药业集团股份有限公司2007年第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年12月17日发出会议通知，并于2007年12月28日在公司705会议室以现场与通讯方式同时进行，召开了2007年第十六次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、选举王志强先生为公司副董事长。
二、鉴于公司2007年第二次临时股东大会通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设战略委员会人员进行相应调整：
战略委员会组成名单，郝非非董事任主席，张建津董事、邵彪董事、王志强董事任委员。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
王志强董事回避了以上两项议案的表决。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2007年12月29日
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