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歌华有线(600037)

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 21:23 中国证券网
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2007－030
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网
络股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年12月20日以书面送达
的方式发出。会议于2007年12月27日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实
际参与表决董事14人。公司独立董事谢志华先生因工作原因未能参与表决，特书
面委托熊澄宇先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》。
董事长张淼、副董事长卢东涛、独立董事熊澄宇三人组成战略委员会，董事
长张淼任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》。
独立董事谢志华、独立董事孙杰、副董事长卢东涛三人组成审计委员会，独
立董事谢志华任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
独立董事王建章、独立董事齐二石、董事胡志鹏三人组成薪酬与考核委员会，
独立董事王建章任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》。
独立董事熊澄宇、独立董事王建章、董事长张淼三人组成提名委员会，独立
董事熊澄宇任主任委员。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
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特此公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00七年十二月二十九日
2
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