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大龙地产(600159)第三届董事会第三十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 20:28 中国证券网
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2007年12月21日以书面形式发出通知，会议于2007年12月26日以现场投票表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事7名，董事李绍林、顾光明由于出差未能出席本次董事会，已经委托张松涛、袁振东代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、关于公司变更住所的议案
公司住所由"北京市顺义区仓上街11号"变更为"北京市顺义区府前东街甲2号"
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
二、关于修改公司章程的议案
《公司章程》第一章第五条"公司住所：北京市顺义区仓上街11号"修改为"公司住所：北京市顺义区府前东街甲2号"
《公司章程》第五章第二节第一百零六条"董事会由9名董事组成，设董事长1人"修改为"董事会由7名董事组成，设董事长1人"。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，决定推举赵川先生、陈红先生、顾光明先生、马志方先生为公司第四届董事会董事候选人，推举屈凤荣女士、梁伟先生、刘有录先生为独立董事候选人，其中屈凤荣女士为会计专业人士。本次会后，公司将报送上述三名独立董事候选人相关资料至中国证监会、北京证监局及上海证券交易所接受审查。经对上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性审查未提出异议后，提交股东大会审议。
本公司独立董事阎学通先生、米丽萍女士、刘有录先生认为，本次会议董事、独立董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事及独立董事的任职资格和条件。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
董事、独立董事候选人将以逐项表决的形式提交股东大会审议讨论。
四、关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案
北京市大龙物资供销公司拟对其在银行2500万元借款申请还旧贷新，此笔贷款原为公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司担保，拟继续对此笔贷款提供第三方连带责任担保，担保期限为2年，此次担保不增加公司对外担保总额。
同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
作为关联董事，赵川先生、陈红先生、顾光明先生、袁振东先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
五、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
公司定于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会审议以上相关议案，具体详细内容请参见公司同时发布的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十六日
附件：董事、独立董事候选人简历
赵川先生，研究生学历，1972年12月-1976年8月在总参56所服役担任战士，1976年8月-1977年3月总参56所服役担任技师，1977年3月-1980年3月在成都电讯工程学院任学员，1980年3月-1983年1月总参56所服役担任技术员，1983年6月-1990年5月北京橡胶2厂任科长、车间主任，1990年6月--1991年5月任马坡企业公司经理，1991年6月--1993年9月任顺义科委开发公司经理，1993年10月至1998年7月任北石槽农工商总公司总经理兼北石槽镇人民政府镇长，1998年7月至2001年10月任顺义木林镇党委书记，2001年至2005年担任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。2005年2月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长职务、总经理。现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长。
陈红先生，大学学历，1997年-2000年在北京市顺义区木林镇政府工作，2000年-2004年任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理，2004年-2006年任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理。2005年2月至今为公司第三届董事会董事。
顾光明先生，大学学历，高级工程师，1978年8月－1984年11月在铁道部电化局建筑处担任技术员，1984年11月－1988年6月铁道部电化局建筑处劳动人事科科长，1988年6月－1990年5月铁道部电化局建筑处公会主席，1990年5月－1997年5月铁道部电化局建筑处副处长，1997年5月－2001年6月铁道部电化局建筑处处长，2001年6月－2004年1月中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理，2004年1月－2004年10月中铁电气化局集团有限公司副总工程师，中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司副董事长、总经理，2004年10月－2005年2月北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总经理、北京大龙顺达建筑工程有限公司总经理，2005年2月至今北京市大龙伟业房地产开发有限公司第三届董事会董事、副总经理。
马志方先生，1988年--1997年，在宁城县糖厂、宁城县司法局工作；1997年--2001年，在宁城县政府法制办工作；2001年-2004年，任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任；2004年1月-2005年2月，任宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
梁伟先生，1988年9月-1993年7月，清华大学建筑学本科毕业；1993年9月-1999年6月，清华大学城市规划与设计博士毕业；1999年6月至今，清华大学建筑学院教师，北京清华城市规划设计研究院副院长。
屈凤荣女士，注册会计师，1968年－1971年顺义区牛栏山禾丰大队插队，1971年－1977年北京房修一公司三处计划统计员，1977年－1978年北京维尼纶厂车工工人，1978年－1986年北京涤纶试验厂科员，1986年－1987年顺义区审计局副科长，1987年－1996年顺义区审计局科长，1996年－2000年顺义区审计局副局长，2000年－2002年北京明鉴会计师事务所审计师，2002年－2005年2月北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副总会计师，2005年2月－2005年10月北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务总监，2005年10月－至今，退休。
刘有录先生，武汉大学水力学及河流动力学工学博士毕业，1970年11月－1972年04月兰州铁道学院工人，1975年11月－1987年10月兰州铁道学院助理教师，1987年11月－1992年10月兰州铁道学院讲师，1992年11月－1995年6月兰州铁道学院副教授，1995年06月至今兰州交通大学教授。公司第三届董事会独立董事。
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