|
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共3名，代表股份97,112,212股，占公司总股本18000万股的53.95%；公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》（内容详见2007年11月13日《上海证券报》D3版临2007-039号公告及上海证券交易所网站）
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》（内容详见2007年12月12日《上海证券报》D18版临2007-043号公告等相关文件及上海证券交易所网站）
会议同意公司将持有的新疆华世丹药业有限公司（以下简称"华世丹药业"）64.00%的股权转让给农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"），绿原国资公司同意受让公司该股权。股权转让后，绿原国资公司将持有华世丹药业64.00%的股权；公司仍持有华世丹药业19.00%的股权；新疆生产建设兵团投资有限责任公司仍持有华世丹药业17.00%的股权不变。
公司与绿原国资公司签定了《股权转让协议》，同意股权转让的价格以新疆华夏资产评估有限责任公司出具的华评评报字[2007]058号《资产评估报告》为依据，公司转让给绿原国资公司64.00%的股权按《资产评估报告》评估值（即：76,792,964.02元）90%计算，共计作价为44,230,000.00元。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举李愈先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、选举崔建文先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、选举梁永先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
4、选举魏鸿彬先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
5、选举李建国先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
6、选举孟琳先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
7、选举马洁先生为独立董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
8、选举王新安先生为独立董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
9、选举何云先生为独立董事。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
会议同意上述六名董事与三名独立董事共同组成公司第三届董事会。
新当选的董事和独立董事任期自当选之日开始至本届董事会任期结束时止。
四、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举贾书选先生为监事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、选举王春瑞先生为监事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、选举程伟先生为监事。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
会议同意上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈明先生、李继先先生共同组成公司第三届监事会。
新当选的监事任期自当选之日开始至本届监事会任期结束时止。
公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
|
|
|
