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兔宝宝(002043)关于为子公司提供贷款担保额度的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 20:04 中国证券网
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于为子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、担保情况概述
本公司于2007年12月27日召开第二届二十四次董事会会议，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，董事会同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司（以下简称"销售公司"）提供总金额不超过1,000万元人民币（含1,000万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。
二、被担保人基本情况
销售公司成立于2006年1月18日，注册资本5,000万元，住所为浙江省德清县洛舍镇工业区，法定代表人陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2007年11月，公司资产总额156,320,027.62元，负债总额109,943,016.70元,净资产46,377,010.92元。2007年1-11月实现主营业务收入623,911,575.71元，主营业务利润25,985,845.06元，净利润-859,048.45元[以上数据未经审计]。
目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、担保权限及担保协议的签署
根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构。截至2007年11月30日，销售公司的资产负债率超过70%，根据有关规定，本次担保事项需提请股东大会审议通过。
公司董事长将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开会议审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
随着销售公司经营规模的扩大，公司董事会同意为销售公司向银行申请的借款提供担保，是为了满足销售公司经营和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为销售公司的本次银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为1,600万元。
六、备查文件
公司第二届二十四次董事会决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2007年12月29日
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