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南天信息(000948)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:34 中国证券网
云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年12月28日以电话及传真方式送达，并于2007年12月28日在昆明本公司三楼会议室召开。会议应到董事十一名，实到董事八名。董事朱海峰先生、赵剑先生因公务未亲自出席会议，均委托董事郑南南女士代为行使表决权；独立董事冯景雯女士因公务未亲自出席会议，委托独立董事郑冬渝女士代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议并通过如下决议：
一、同意选举郑南南女士为南天信息股份公司第四届董事会董事长；
二、同意选举雷坚先生为南天信息股份公司第四届董事会副董事长；
三、同意选举南天信息股份公司第四届董事会战略委员会成员为：郑南南（主任委员）、雷坚、刘为、张锦鸿、董云庭；
四、同意选举南天信息股份公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：董云庭（主任委员）、郑南南、雷坚、冯景雯、郑冬渝；
五、同意选举南天信息股份公司第四届董事会审计委员会成员为：冯景雯（主任委员）、雷坚、刘为、郑冬渝、此夕克明；
六、同意选举南天信息股份公司第四届董事会提名委员会成员为：郑冬渝（主任委员）、郑南南、冯景雯；
七、同意聘任雷坚先生为南天信息股份公司总裁；
八、同意聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为南天信息股份公司高级副总裁；
九、同意聘任彭玉珠女士为南天信息股份公司财务总监；
十、同意聘任姜东先生为南天信息股份公司董事会秘书。
（郑南南、雷坚、刘为、张锦鸿、陈宇峰、冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明个人简历详见2007年12月13日《证券时报》；彭玉珠、姜东个人简历附后）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员的事项进行了审慎监督，并发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任雷坚先生为公司总裁、聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为公司高级副总裁、聘任彭玉珠女士为公司财务总裁、聘任姜东先生为公司董事会秘书；
2、经审阅上述高管人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十八日
附件：
个人简历
彭玉珠：女，1952年1月出生，汉族，籍贯上海，中共党员，大专学历。
1999年1月至2002年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级财务经理。
2002年1月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司财务部总经理；
20004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务总监；
2005年3月至今在云南医药工业股份有限公司任董事长。
姜东：男、1975年4月出生，汉族，籍贯河北临西，中共党员、中级经济师。
1997年7月毕业于西南财经大学保险系，获学士学位；
1997年8月至1998年7月就职于中国人民保险公司昆明市分公司；
1998年7月至1998年12月就职于南天电子信息产业集团公司证券部；
1998年12月至2001年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表；
2001年8月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。
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