新浪财经

中泰化学(002092)二○○七年第二次临时股东大会法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:34 中国证券网
新疆中泰化学股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会法律意见书

上海市浦栋律师事务所(以下简称"本所")接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")委托对公司2007年12月28日召开二○○七年第二次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书, 审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件; 参加了公司本次股东大会现场会议全过程, 验证了出席会议人员的资格;
听取了本次股东大会所有议案;并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见:
一. 本次股东大会的召集、召开程序
1.公司董事会于2007年12月7日决议通知召开本次股东大会, 并于2007年12月8日在《证券时报》报刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题, 以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2. 本次股东大会召开方式采用现场会议投票方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，现场会议由公司董事长主持，会议依次对大会所有议案进行报告。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1. 出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证, 出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2. 列席现场会议的其他人员
经本所律师验证, 列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
三. 本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。
经本所律师验证, 出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为13600万股，占公司股份总数的57.63％。
2. 本次股东大会审议了以下议案：
(1)审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
(2) 审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会董事成员的议案（采用累计投票制）；包括：
A、逐项选举公司第三届董事会非独立董事候选人：张肃泉、王洪欣、崔玉龙、吴德生、郑欣洲、孙润兰、车建新、黄伟、王学斌、李建中；
B、逐项选举公司第三届董事会独立董事候选人：任克敏、孙德水、赵成斌、娄岗、易仁萍；
(3) 审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届监事会监事成员的议案（采用累积投票制），即逐项选举股东代表监事候选人张群蓉、谭顺龙、韩英。
〔另职工代表监事已经职工代表大会选举确定康健和肖军为职工代表监事〕
(4) 审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请2亿元项目贷款提供保证担保的议案；
(5) 审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐市商业银行小西门支行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案。
3. 上述第1项议案――修改公司章程为特别决议事项，经表决，前述议案表决同意的股份均占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二。因此本项议案获得股东大会通过。
4. 上述第2、3项议案――董监事成员选举，经采用累积投票制逐项选举各董、监事候选人，上述董、监事候选人获得同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，无反对和弃权，因此上述董事和监事候选人均当选为公司董事和监事。
5. 上述第4、5项议案――关于银行贷款提供保证担保议案，经表决，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，因此该两项议案获得股东大会通过。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二○○七年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐 勇 强
二○○七年十二月二十八日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·24小时都赚钱的店
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有