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中信国安(000839)第三届董事会第六十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:19 中国证券网
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十一次会议通知于2007年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议于2007年12月28日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（修订稿）。
二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《财务管理制度》（修订稿）。
三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部审计制度》。
四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
为促进公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司（以下简称"青海国安"）业务发展，公司同意为其在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为两年的银行贷款提供担保。
青海国安于2003年注册成立，注册资本为8亿元人民币，注册地址为格尔木市柴达木西路16号，公司持股99.375%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。截止2006年12月31日，青海国安经审计的总资产27.10亿元，净资产9.41亿元，资产负债率65.28%；2006年度经审计的主营业务收入为1.63亿元，净利润为7,175.43万元。
青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为57,084万元，占公司最近一期经审计净资产的12.57%。公司控股子公司青海国安的资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
五、会议审议并通过了关于收购安徽广电信息网络股份有限公司19.40%股权的议案。（详见关联交易公告）
本次收购事项属于关联交易。事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将本次收购事项提交董事会审议。
本次参会的10名关联董事（包括李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发）全部回避表决，5名非关联董事（全部为独立董事）同意上述议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十九日
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