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中泰化学(002092)第三届一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 19:18 中国证券网
新疆中泰化学股份有限公司第三届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司第三届一次董事会于2007年12月28日在新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室召开，会议应出席会议董事15名，实际出席董事14名，董事张肃泉先生因公出差，委托董事吴德生先生代为表决，监事会成员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举王洪欣先生为新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会董事长的议案；
二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任崔玉龙先生为新疆中泰化学股份有限公司总经理的议案；
三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案；
根据《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，聘任郑欣洲、马彦威、刘新春、刘文献、余小南、张岩峰、范雪峰同志为公司副总经理，唐湘零先生为公司总工程师，孙润兰女士为公司财务总监兼信息总监。以上人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。简历附后。
1、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任郑欣洲先生为公司副总经理；
2、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任马彦威先生为公司副总经理；
3、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任刘新春先生为公司副总经理；
4、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任刘文献先生为公司副总经理；
5、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任余小南女士为公司副总经理；
6、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任张岩峰先生为公司副总经理；
7、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任范雪峰先生为公司副总经理；
8、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任唐湘零先生为公司总工程师；
9、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过聘任孙润兰女士为公司财务总监兼信息总监。
四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任范雪峰先生为新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会秘书的议案；
五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；
1、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，选举了战略委员会7位委员：王洪欣、张肃泉、王学斌、黄伟、崔玉龙、郑欣洲、任克敏2、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，选举了审计委员会3位委员：易仁萍、赵成斌、车建新
3、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，选举了提名委员会5位委员：孙德水、娄岗、易仁萍、李建中、吴德生
4、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，选举了薪酬与考核委员会3位委员：任克敏、孙德水、孙润兰
六、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举公司第三届董事会专门委员会主任委员的议案。
1、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举王洪欣先生为战略委员会主任委员
2、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举易仁萍女士为审计委员会主任委员
3、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举孙德水先生为提名委员会主任委员
4、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举任克敏女士为薪酬与考核委员会主任委员
七、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十八日
公司高级管理人员简历
崔玉龙先生，1952年出生，55岁，中国籍，高中、高级经济师，曾在新疆橡胶厂工作，1986年任新疆橡胶厂厂长助理；1991年调至乌鲁木齐轮胎厂任副厂长；1993年至2001年4月任新疆化工供销总公司副总经理；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂副厂长；2001年12月至今任本公司董事、总经理，2006年4月至今兼任新疆华泰重化工有限责任公司总经理。
郑欣洲先生，1958年出生，49岁，中国籍，研究生学历，高级工程师，曾任新疆氯碱厂设备动力科科长兼机电车间主任；1993年任博湖造纸厂化工分厂厂长，1994年前先后任新疆烧碱厂技术开发部主任、氯碱厂技改工程建设处副处长、设备副厂长、经营副厂长；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂副厂长；2001年12月至今任本公司董事、副总经理。
马彦威先生，1963年出生，44岁，中国籍，大学学历，高级工程师，曾在新疆烧碱厂、自治区化工厅计划处工作；1999年11月任新疆氯碱厂副厂长；2001年4月至2001年12月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001年12月至今任本公司副总经理。
2007年9月兼任新疆中泰矿冶有限公司董事长、新疆中鲁矿业有限公司执行董事。
刘新春先生，1959年出生，48岁，中国籍，大学学历，高级工程师，1982年9月分配至新疆烧碱厂设备科；1993年5月任新疆烧碱厂设备科科长；2001年4月任新疆氯碱厂副总工程师兼生产管理部部长；2001年12月至今任本公司副总经理。
刘文献先生，1969年出生，38岁，中国籍，大专学历，工程师，1997年7月至1999年12月任新疆氯碱厂烧碱车间副主任、主任；2000年1月任新疆氯碱厂总经理助理兼氯碱分厂厂长；2001年12月任本公司副总经理；现任本公司副总经理。
张岩峰先生，1969年出生，38岁，中国籍，大专学历，助理经济师，1992年7月至2000年11月任化工供销副科长、科长、总经理助理；2000年12月至2001年11月任新疆氯碱厂销售部经理；2001年12月至2003年1月任本公司市场营销部总经理；2003年1月至今任本公司副总经理。
余小南女士，1969年出生，38岁，中国籍，大学学历，助理经济师，1993年7月至2000年11月任新疆中化建副科长、科长；2000年12月任新疆氯碱厂销售部副经理兼进出口部经理；2001年12月至2003年1月任本公司市场营销部副经理；2003年1月任本公司副总经理；现任本公司副总经理兼新疆中化建进出口有限责任公司总经理。
范雪峰先生，1958年出生，49岁，中国籍，大专学历，工程师，1977年2月至1982年9月在新疆氯碱厂工作；1982年9月至1985年9月在新疆工学院学习；1985年9月至1990年10月在新疆烧碱厂先后任三车间技术员、副主任、主任；1990年10月至2001年4月在新疆氯碱厂先后任安全教育科科长、经营部经理、企业管理办公室主任；2001年4月至2001年12月在新疆化工集团氯碱厂任厂长助理；2001年12月至今任本公司董事会秘书，2007年7月至今兼任公司副总经理。
唐湘零先生，1961年出生，46岁，中国籍，大学学历，高级工程师，1982年至1987年在新疆烧碱厂生产技术科工作；1987年至1997年任新疆氯碱厂氯产品车间副主任、主任；1997年至2000年任新疆氯碱厂生产技术部副部长、副总工程师；2000年任新疆氯碱厂副总工程师、技术开发中心主任。现任公司副总工程师、技术中心主任兼新疆华泰重化工有限责任公司总工程师。2001年12月至今任本公司监事。2007年9月至今任本公司总工程师。
孙润兰女士，1966年出生，41岁，中国籍，大专学历，曾先后在新疆氯碱厂分析室、人保部工作；1989年5月至1999年1月在新疆氯碱厂财务科工作；1997年2月至2001年4月担任新疆氯碱厂财务科科长；2001年4月至2001年12月任新疆化工（集团）有限责任公司氯碱厂财务部部长；2001年12月至2003年1月任本公司董事兼财务部部长；2003年1月至今担任本公司董事兼财务总监，2007年9月至今兼任本公司信息总监。
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