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建投能源(000600)

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 18:09 中国证券网
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2007-43
河北建投能源投资股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年12月24日分
别以送达和邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次临时
会议的通知。本次会议于2007年12月28日在公司会议室召开。公
司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事王永忠
委托董事王津生代为出席会议并行使表决权，董事谷碧泉、刘会堂委
托董事王廷良代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
受董事长王永忠委托，会议由副董事长王津生主持。
会议审议并经举手表决，通过以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于
投资国电山西长治热电项目的议案》。
决定与中国国电集团、山西晋缘网络技术有限公司共同投资建设
国电山西长治热电项目（2×300MW 级），本公司投资比例为39%。
工程预计总造价约为260000万元，项目注册资本金约为52000万元。
按投资比例本公司需认缴注册资本金约20280万元。
项目投资方中国国电集团和山西晋缘网络技术有限公司简介见
公司2007年11月24日《关于拟参股设立国电榆次热电有限公司的
对外投资公告》。其他有关投资项目的具体内容待公司签署投资协议
后另行公告。
董事会授权公司董事长全权处理今后与该项投资有关的包括签
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署相关协议、组建有限责任公司等各项事宜。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于
世贸名品商场分公司处置方案的议案》。
1、同意对世贸名品商场分公司的资产、业务进行处置，同意按
照国家有关法律法规和石家庄市国有企业改制的相关政策以及世贸
名品商场分公司员工大会的有关决议对相关人员进行安置，具体为：
（1）将世贸名品商场分公司资产转让给石家庄世贸名品商场有
限公司，石家庄世贸名品商场有限公司与本公司无关联关系。
转让标的：世贸名品商场分公司拥有的存货、固定资产以及经营
过程中形成的预付账款和其他应收款。
转让价格：存货和固定资产以评估报告列示的评估价作为计价依
据。根据中磊会计师事务所出具的中磊评报字[2007]第10014号评估
报告，转让价款共计人民币60.96万元。预付账款和其他应收款以2007
年12月31日经审计的金额作为交易价格。
（2）决定世贸名品商场分公司与现有110名合同制员工签订《职
工身份转换及安置补偿协议书》，解除劳动合同，由石家庄世贸名品
商场有限公司予以安置。世贸名品商场分公司按照有关政策向原有职
工支付补偿费共计287.4424万元。
（3）决定自2008年1月1日起，终止世贸名品商场分公司的商
贸业务。现有客户和业务移交至石家庄世贸名品商场有限公司。世贸
名品商场分公司的资产、业务处置和人员安置完成后，公司将按程序
撤销世贸名品商场分公司。
2、对公司的影响
世贸名品商场分公司资产和业务处置完成后，世贸名品商场的营
业收入和利润将不再计入公司，公司将实现从商贸业的退出，符合公
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司战略发展方向，有利于公司集中精力发展主营业务。
此项处置对公司2007年度主营业务收入基本无影响。因向原有
职工一次性支付补偿费将影响公司2007年度净利润减少287.4424万
元。自2008年起，因从商贸业务退出，公司主营业务收入将减少约
7000万元/年，约占公司主营业务收入的1.6%，利润减少120万元/
年左右，对公司经营成果的影响极小。
董事会授权公司总经理全权办理具体相关事宜。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2007年12月28日
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