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西飞国际(000768)

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 18:09 中国证券网
股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2007-040
西安飞机国际航空制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
关于公司非公开发行股票发行方式的决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第三十二次会议
于二○○七年十二月二十八日以通讯表决方式召开。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等法律、规章的规定。
会议经过表决，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方式的议
案》。
根据公司股东大会决议及授权，经与公司本次发行的保荐机构光大证
券股份有限公司协商确定，公司本次非公开发行将控股股东西安飞机工业
（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）资产认购发行与其
他机构投资者现金认购的发行过程分开进行。具体安排如下：
经与控股股东西飞集团公司协商一致，西飞集团公司以飞机业务相关
资产认购公司本次非公开发行的股票，发行价格确定为 9.18 元，西飞集
团公司认购股份自发行完毕后的36个月内不得转让。
根据发行方案，本次发行还将由其他特定投资者（不超过9名）以现
金认购本次发行股份总数的剩余部分，募集资金 32 亿元左右。因此，在
西飞集团公司资产认股结束后，公司还将面向西飞集团公司以外的机构投
资者采用竞价方式发行，认购方式为现金认购，发行价格不低于9.18元，
具体的发行价格及发行数量将根据询价结果确定，机构投资者以竞价发行
的方式认购的股份自发行完毕后的12个月内不得转让。
该议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
独立董事同意董事会作出的上述决议，一致认为：公司本次非公开发
行将控股股东西飞集团公司与其他机构投资者的认股发行过程分开进行
的方式，以及确定以9.18元/股的价格向西飞集团公司发行股份符合中国
证监会证监发行字[2007]495 号文的要求和股东大会的授权，有利于顺利
完成公司本次非公开发行工作，符合上市公司的根本利益和长远利益。
特此公告。
附件：《关于公司非公开发行股票发行方式的独立董事意见》
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十九日
附件：
西安飞机国际航空制造股份有限公司
关于公司非公开发行股票发行方式的独立董事意见
公司本次非公开发行将控股股东西飞集团公司与其他机构投资者的
认股发行过程分开进行的方式，以及确定以9.18元/股的价格向西飞集团
公司发行股份符合中国证监会证监发行字[2007]495 号文的要求和股东大
会的授权，有利于顺利完成公司本次非公开发行工作，符合上市公司的根
本利益和长远利益。
独立董事：刘西林
张志凤
安保和
2007年12月28日
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