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金牛能源(000937)第三届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:38 中国证券网
河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2007年12月28日上午8：00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2007年12月18日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事9名，董事赵庆彪先生因公出国未能出席会议，委托副董事长祁泽民先生出席会议并代为行使表决权，董事尹志民先生因公出差未能出席会议，委托董事白忠胜先生出席会议并代为行使表决权。独立董事王金华先生以传真方式进行了表决并发表了独立意见。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于聘任公司副总经理的议案。
因工作需要，根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会同意，拟聘任杨印朝先生为公司副总经理。
同意11票 反对0票 弃权0票。
独立董事发表了"同意河北金牛能源股份有限公司董事会聘任杨印朝先生为公司副总经理。杨印朝先生具有合法的任职资格，其任职没有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《河北金牛能源股份有限公司章程》的有关规定。"的独立意见。
2、关于成立河北金牛能源股份有限公司金牛能源大酒店的议案。
根据公司做强做大的宗旨和业务发展需要，为进一步提高公司业务接待能力，展示企业形象，拟成立河北金牛能源股份有限公司金牛能源大酒店（暂定名，正式名称以工商部门核准登记为准）。
同意11票 反对0票 弃权0票。
3、关于重组沧州化学工业股份有限公司的议案。
公司董事长授权代表于2007年12月21日参加了河北沧州化工实业集团有限公司（以下简称"沧化集团"）持有的沧州化学工业股份有限公司（股票简称"*ST沧化"，股票代码600722。以下简称"*ST沧化")12,765.48万股股份和深圳市贵速实业发展有限公司（以下简称"深贵速"）的90%股权的拍卖活动，上述收购完成后，公司将直接持有*ST沧化12,765.48万股（占*ST沧化总股本的30.29%）和直接持有深贵速90%股权而间接控制*ST沧化4,451.10万股（占沧化股份总股本的10.56%），成为*ST沧化第一大股东。《沧州化学工业股份有限公司重整计划草案》已经沧州市中级人民法院以（2007）沧民破字第6-11号《民事裁定书》批准生效，公司于2007年12月26日缴纳了全部拍卖款。公司拟与沧州市人民政府、沧州化学工业股份有限公司及其破产管理人签署《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司协议书》，利用本公司自身的资金、人才、资源等优势对*ST沧化实施战略重组。本议案需提交公司股东大会审议表决。
同意11票 反对0票 弃权0票。
独立董事发表了"本项交易定价公允、合理，程序合法，有利于公司的可持续发展，符合公司的根本利益。不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形，本人同意上述交易。"的独立意见。
4、关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
同意11票 反对0票 弃权0票。
特此公告
附：
杨印朝先生简历
杨印朝 男，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任邢台矿务局显德汪煤矿技术员、科长，邢台矿务局章村煤矿技术科长、副总工程师，邢台矿业集团章村矿副矿长兼总工程师，现任公司章村矿矿长、水泥厂厂长。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二零零七年十二月二十八日
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