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金牛能源(000937)召开2008年第一次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:38 中国证券网
河北金牛能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的决议。公司2008年第一次临时股东大会定于2008年1月13日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
关于重组沧州化学工业股份有限公司的议案。
三、出席会议资格
（1）截止2008年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
四、出席会议办法
（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2008年1月8日至1月10日（8：30－17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
（2）会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理；
（3）登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。
联系人：邱玲 李瑞格 电话：（0319）2068312
传真：（0319）2068666 邮编：054000
河北金牛能源股份有限公司
董 事 会
2007年12月28日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
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