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S深宝安A(000009)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:23 中国证券网
中国宝安集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月28日上午9:30
2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）共19人，代表股份23664.34万股，占公司有表决权股份总数的24.68%。
2、流通股股东出席情况：流通股股东（代理人）共18人，代表股份712.64万股，占公司流通股股东表决权股份总数的1.23%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
⑴总的表决情况：同意23567.33万股，占出席会议所有股东所持表决权99.59%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议所有股东所持表决权0.41%。
⑵流通股股东的表决情况：同意615.63万股，占出席会议流通股股东所持表决权86.39%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议流通股股东所持表决权13.61%。
2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案
⑴总的表决情况：同意23567.33万股，占出席会议所有股东所持表决权99.59%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议所有股东所持表决权0.41%。
⑵流通股股东的表决情况：同意615.63万股，占出席会议流通股股东所持表决权86.39%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议流通股股东所持表决权13.61%。
3、审议通过了关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事的议案
⑴总的表决情况：同意23567.33万股，占出席会议所有股东所持表决权99.59%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议所有股东所持表决权0.41%。
⑵流通股股东的表决情况：同意615.63万股，占出席会议流通股股东所持表决权86.39%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权97.01万股，占出席会议流通股股东所持表决权13.61%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所
2、律师名称：宋萍萍 王立新
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○○七年十二月二十八日
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