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*ST大水(000673)四届董事会十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 17:19 中国证券网

大同水泥股份有限公司四届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大同水泥股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开四届董事会十八次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2007年12月18日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事在会议现场表决，3名独立董事田旺林、石延年、郝思文以通讯方式表决，部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长王建辉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
决定向华夏银行太原支行申请贷款950万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
大同水泥股份有限公司
董事会
2007年12月28日

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