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中国石油(601857)临时董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 14:23 中国证券网
中国石油天然气股份有限公司临时董事会会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于2007年12月27日以书面传签方式召开，会议审议了《关于向中油勘探开发有限公司增资的议案》。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。公司董事长蒋洁敏、董事周吉平、段文德、王宜林、曾玉康在中国石油天然气集团公司任职而回避表决，其余6位有表决权的董事（包括独立董事）均审阅了书面议案，认为上述增资事宜于本公司日常业务过程中达成，按照一般商业条款订立，对本公司和公司全体股东而言属公平合理，符合公司及全体股东的整体利益，并一致表决同意：
1、批准公司及中国石油天然气勘探开发公司各出资80亿元人民币向中油勘探开发有限公司增资，批准《关于中油勘探开发有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）的内容和批准公司与中国石油天然气勘探开发公司、中油勘探开发有限公司签署《增资协议》；
2、批准提交董事会审议的公告草稿（包括但不限于其中所有董事所作承诺、陈述和确认），且授权公司副总裁李华林根据监管部门的要求对该等文件进行修改，代表公司就本次增资进行其所认为必要或所需的所有行动，并签署《增资协议》及其他其认为必要或所需的文件。
关于本次增资的详细内容请见本公司于今日另行发布的关联交易公告。
特此公告
中国石油天然气股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十七日
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