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大龙地产(600159)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 09:58 中国证券网
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于2008年1月14日在公司五楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会
会议召开时间：2008年1月14日上午10：00
会议地点：北京市顺义区府前东街甲2号五三楼会议室
表决方式：现场表决
股权登记日：2008年1月10日
二、会议审议事项：
1.关于变更住所的议案
2.关于修改公司章程的议案
3.关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案
4.关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案
5.关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案
6.关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案
7.关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案
8.关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案
9.关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案
10.关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案
11.关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案
三、出席本次股东大会的对象：
1.凡于2008年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司全体董事、监事及高级管理人员
3.见证律师
四、会议登记事项：
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：
2008年1月11日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
五、其他事项
1.联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王成福
2.本次股东大会审议关于董事、监事选举采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。
3.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2008年第一次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：
1.关于变更住所的议案 （同意 反对 弃权）
2.关于修改公司章程的议案 （同意 反对 弃权）
3.关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）
4.关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）
5.关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）
6.关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案 （同意 反对 弃权）
7.关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对 弃权）
8.关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对 弃权）
9.关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案 （同意 反对 弃权）
10.关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案 （同意 反对 弃权）
11.关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保 （同意 反对 弃权）
的议案
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
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