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青岛啤酒股份有限公司2007年第一次内资股临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（"本公司"）于2007年12月27日在青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅以现场会议方式召开了二ＯＯ七年内资股第一次临时股东大会（"股东大会"），股东大会由董事会召集，本公司董事长李桂荣先生主持。出席股东大会的A股股东（或股东授权代理人）共7人，共持有（代表）本公司A股有表决权股份数419,275,068股，占本公司A股有表决权股份总数的64.19%，股东大会的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
股东大会对下列议案进行了审议并逐项表决，表决情况如下表：
议案内容 投票数 赞成 赞成数占出席 反对
总数的比例
一、关于发行认股权和债券分
离交易的可转换公司债券的议
案
1、发行规模 419,275,068 419,275,068 100% 0
2、发行价格 419,275,068 419,275,068 100% 0
3、发行对象 419,275,068 419,275,068 100% 0
4、发行方式 419,275,068 419,275,068 100% 0
5、债券期限 419,275,068 419,275,068 100% 0
6、债券利率 419,275,068 419,275,068 100% 0
7、债券的利息支付和到期偿还 419,275,068 419,275,068 100% 0
8、债券回售条款 419,275,068 419,275,068 100% 0
9、担保条款 419,275,068 419,275,068 100% 0
10、认股权证的存续期 419,275,068 419,275,068 100% 0
11、认股权证的行权期 419,275,068 419,275,068 100% 0
12、认股权证的行权比例 419,275,068 419,275,068 100% 0
13、认股权证的行权价格 419,275,068 419,275,068 100% 0
14、认股权证行权价格及行权比 419,275,068 419,275,068 100% 0
例的调整
15、本次募集资金用途 419,275,068 419,275,068 100% 0
16、本次决议的有效期 419,275,068 419,275,068 100% 0
17、提请股东大会授权董事会办 419,275,068 419,275,068 100% 0
理本次发行相关事宜
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司国际审计师香港罗兵咸永道会计师事务所被委任为临时股东会的点票监察员。北京市海问律师事务所的代表律师出席了股东大会并出具《法律意见书》，认为股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东大会的股东或股东代理人的资格和表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2007年12月27日
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