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广东巨轮模具股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：2007年12月27日上午9：30
2、股权登记日：2007年12月20日
3、会议召开地点：广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴潮忠
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份158,695,716股，占股权登记日公司股份总数240,734,885股的65.92%。
公司第二届董事会、监事会成员、公司第三届董事会、监事会候选人、部分高级管理人员列席了会议。国信联合律师事务所卢旺盛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用集中表决、记名投票方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票制，会议选举吴潮忠先生、洪惠平先生、郑明略先生、李丽璇女士、杨传楷先生和曾旭钊先生为本公司第三届董事会非独立董事，表决结果情况如下：
1、吴潮忠
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、洪惠平
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、郑明略
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、李丽璇
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、杨传楷
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、曾旭钊
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制，会议选举阮峰先生、罗绍德先生和普烈伟先生为本公司第三届董事会独立董事，表决结果情况如下：
1、阮峰
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、罗绍德
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、普烈伟
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，该议案采用累积投票制，会议选举郑伍昌先生和王哲生先生为本公司第三届监事会股东代表监事，表决结果情况如下：
1、郑伍昌
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、王哲生
同意票158,695,716股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2007年12月27日，本公司职工代表大会选举陈章锐、黄晓鸿、孟超先生为本公司第三届监事会职工代表监事。上述二名股东代表监事与三名公司职工代表监事一起组成本公司第三届监事会（职工代表监事陈章锐、黄晓鸿和孟超先生简历详见附件）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程》 ；
本项议案同意票158,695,716股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）审议通过了《关于修改<公司独立董事制度 ；
本项议案同意票158,695,716股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（六）审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则》
本项议案同意票158,695,716股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月二十八日
附件：职工代表监事简历
1、陈章锐，男，53岁，助理工程师，曾供职揭阳县地都农械厂，主管生产与供销，1984年获科技成果二等奖；曾任揭东县东阳机械石材有限公司副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司副总经理、广东巨轮模具股份有限公司董事。
与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2黄晓鸿，男，29岁，大学文化，会计师，中共党员，公司财务部职员，曾任第二届监事会职工代表监事。
与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、孟超，男，34岁，大学本科，机械工程师，毕业于湖北工学院机械工程系模具设计与制造专业，曾任职十堰达峰软轴有限公司、曾任吉林市吉达软轴有限公司技术部副经理。现任本公司技术部经理。
与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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