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万家乐(000533)第六届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中国证券网

广东万家乐股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年12月26日以通讯方式召开，会议资料传真到各位董事。应参加董事11人，实际参加董事9人，董事邓小军先生、独立董事罗筱琦女士因工作关系未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了《关于同意广东万家乐燃气具有限公司转让三期项目房地产的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见"广东万家乐股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告"。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二00七年十二月二十七日

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