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三环股份(000883)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:32 中国证券网
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三环股份有限公司拟定于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年1月18日上午9点30分
2、召开地点：武汉市武昌武珞路356号三环大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
（2）截至2008年1月15日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
二、会议审议事项
关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案
三、会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2008年1月17日公司收到为准。
2、登记时间：2008年1月17日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:30）。
3、登记地点：武汉市武昌武珞路356号公司董事会办公室。
四、其它事项
1、与会者食宿自理；
2、会务联系电话：027-87273368
传真：027-87271902
3、联系人：熊维祥
湖北三环股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东并盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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