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广东鸿图(002101)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 20:27 中国证券网
广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年12月15日以书面形式发出会议通知，于2007年12月27日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事彭星国委托董事朱伟表决，独立董事苏武俊委托独立董事吴春苗表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》；
二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2008年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案》；
有关该议案的独立董事意见详见公司2007年12月28日发布于巨潮资讯网上的相关公告；
三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2008年工作计划和投资方案的议案》；
四、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意继续使用1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008年1月22日至2008年5月21日；
有关该议案的独立董事意见、安信证券保荐意见书详见公司2007年12月28日发布于巨潮资讯网上的相关公告；
五、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据董事长提名，聘任赵璧小姐担任公司证券事务代表。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十八日
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