S*ST星美(000892)第四届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 17:36 中国证券网

星美联合股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2007年12月17日通知各位董事，会议于2007年12月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事胡宜东先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、同意选举何家盛先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意选举胡宜东先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、由于目前公司董事会秘书缺位，公司董事会将尽快聘任董事会秘书，在正式聘任之前，暂指定由公司董事长何家盛先生代行董事会秘书的职责。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二OO 七年十二月二十七日

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