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金汇律师事务所关于中储股份(600787)

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 21:46 中国证券网
金汇律师事务所关于中储发展股份有限公司
2007年第五次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
金汇律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司
（下称“公司”）的委托，担任公司2007年第五次临时股东大会（下
称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及其他有关法律、法规
的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的四届二十四次董
事会决议、监事会四届七次会议决议和召开本次股东大会的公告及本
次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本
次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下
保证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是
真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已
向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的
事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍
适用的规范性文件的理解发表法律意见。
1
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其
他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向
公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提
供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
公司于2007年12月7日召开四届二十四次董事会会议，决定召
开本次股东大会。
公司于2007年12月8日将本次股东大会召开的时间、地点、方
式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》和《上海证券报》
上公告告知全体股东。
本次股东大会于2007年12月26日在公司召开，距上述公告日
期不少于15日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会的召开
1. 参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记
日2007年12月20日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2
2.参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共3人，
均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3. 参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或
代表的公司股份数额为 345,028,011 股，占公司股份总数
股的46.82%。
经审查，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过了公司董事会
提出的《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本次股东大会选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决议有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有
效。
3
（此页无正文，为《金汇律师事务所关于中储发展股份有限公司2007
年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）。
金汇律师事务所
承办律师：贾伟东
二零零七年十二月二十六日
4
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