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晋亿实业(601002)

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 21:31 中国证券网
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-033号
晋亿实业股份有限公司
第二届董事会2007年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2007年12月21日以专人送达、传真或邮件的方
式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会2007年第六次
临时会议的通知及会议资料。会议于2007年12月26日以通讯方式如期召开。
会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事斯伟江因在国外委托独立董事戴祥
波代为投票表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名
和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《晋亿实业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》，内容详
见上交所网站（http://www.sse.com.cn ）；该项议案同意票：9票、反对票：0票、
弃权票：0票。
2、审议通过《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》，内容详见上交所
网站（http://www.sse.com.cn ）；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：
0票。
3、审议通过《关于协议转让浙江晋旺精密汽配有限公司股权的关联交易议
案》；全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立
意见。议案具体内容详见公告“临2007-034号”。该项议案同意票：6票、反对
票：0票、弃权票：0票；由于该议案属于关联交易，3名关联董事按照有关规
定回避了表决。
4、审议通过《关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案》；同意公司
向山东晋德控股子公司提供流动资金贷款担保，担保金额为人民币10,000万元，
担保方式为连带责任保证担保；担保期限为一年；同意公司向浙江晋吉控股子公
司提供流动资金贷款担保，担保金额为人民币1,000万元，担保方式为连带责任
保证担保；担保期限为一年。议案具体内容详见公告“临2007-035号”。该项议
案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
5、审议通过《关于办理分公司有关事项的议案》；同意公司所属分公司按工
商管理有关规定办理经营范围变更登记等相关手续，该项议案同意票：9票、反
对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月二十七日
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