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太阳纸业(002078)第三届第八次监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 20:09 中国证券网
山东太阳纸业股份有限公司第三届第八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年12月26日，山东太阳纸业股份有限公司监事会以现场方式召开了第三届第八次会议，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会监事投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》（以下简称"计划"）。
监事会认为：《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，《计划》中确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员不存在最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》监事会认为：此次将节余募集资金补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率。
特此公告
山东太阳纸业股份有限公司
监事会
二○○七年十二月二十七日
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