新浪财经

全聚德(002186)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 20:09 中国证券网
中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称”公司”)为全面落实公司制定的发展规划，加快直营连锁事业的发展，拟在哈尔滨市投资组建全资子公司“哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司”（以下简称“全聚德哈尔滨公司”）。为开设哈尔滨直营门店，全聚德哈尔滨公司拟租赁位于哈尔滨市传统老商业区石头道街北侧道里区透笼街33号六层（哈尔滨市奥特莱斯购物中心六层）作为营业用房。
该房产所有权人为本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）控股子公司黑龙江华龙广场有限公司（以下简称“华龙公司”），华龙公司已将位于道里区透笼街33号-1－7层的房产整体租赁给其控股子公司黑龙江华燕商业有限公司（以下简称“华燕公司”）。华龙公司同意华燕公司将该房产转租。全聚德哈尔滨公司将与华燕公司签订《房屋租赁合同》。
首旅集团为本公司的控股股东,持有本公司48.82%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次签订《房屋租赁合同》属于关联交易。
由于此交易属关联交易，关联董事韩凤岐、侯卫军先生回避了对本议案的表决；全部非关联董事及独立董事对本议案表决赞成。此交易也获得了公司独立董事的确认。
二、交易方介绍
本公司控股股东首旅集团持有华龙公司80%的股权，华龙公司持有华燕公司80%的股权。
黑龙江华龙广场有限公司基本情况介绍：
公司名称 黑龙江华龙广场有限公司
住所 黑龙江省哈尔滨市道里区透笼街33号
法定代表人 丁同欣
注册资本金 壹亿伍仟万元
实收资本 壹亿伍仟万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 销售日用百货、珠宝首饰、化妆品、工艺美术品、钟表眼镜、
通讯器材、办公设备、文化用品、家用电器、机械设备、服装。
自有房屋租赁。
黑龙江华燕商业有限公司基本情况介绍：
公司名称 黑龙江华燕商业有限公司
住所 哈尔滨市道里区透笼街33号
法定代表人 丁同欣
注册资本金 贰佰万元
实收资本 贰佰万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 销售日用百货、珠宝首饰、化妆品、工艺美术品、钟表眼镜、
通讯器材、办公设备、文化用品、家用电器、机械设备、服装
，鞋帽，照相器材，瓶装酒，健身器材。零售卷烟、雪茄烟（
烟草专卖零售许可证有效期至2008年12月31日），国内版书刊
（出版物经营许可证有效期至2010年12月31日），国内版音像
制品、Ⅱ类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至
2007年12月31日）。柜台出租、快餐（卫生许可证有效期至
2009年6月4日）。生活美容、保健食品销售（卫生许可证有效
期至2008年6月6日）。
三、关联交易标的基本情况
全聚德哈尔滨公司租赁之房产哈尔滨燕莎奥特莱斯购物中心位于繁华的哈尔滨市道里区地段街，该物业所处位置交通便利，商业氛围浓厚，适合公司在此投资建店。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
华燕公司和全聚德哈尔滨公司拟于2007年12月签订《房屋租赁合同》，租赁面积为1410平方米，租期为5年。租金为首年租金：人民币2元/平方米/日。
第一年，日租金每平米2.00元，月租金为85,775元，年租金为1,029,300元。
年租金递增率为每年3%。
全聚德哈尔滨公司在租赁该房产时考虑到其产权明晰，位置商业地段理想，房屋结构比较合理，基础设施较为完备，同时还比对了周边商业用房的租赁价格，认为该租赁的价格公允。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易租赁之房产哈尔滨燕莎奥特莱斯购物中心位于繁华的哈尔滨市道里区地段街，该物业所处位置交通便利，商业氛围浓厚，适合公司在此投资建店。对公司加快直营连锁事业的发展和公司运营有利。
六、独立董事意见
本公司独立董事杜胜利、郭国庆、王茹芹对签署的关联交易协议发表独立意见如下：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，交易表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。本项交易对中小股东是有利的，没有侵害其他股东权益。
七、查文件目录
1、公司董事会决议及会议记录
2、独立董事意见
3、拟签署的《房屋租赁合同》
特此公告
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2007年12月24日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|上班赚钱两不误(图)　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·24小时都赚钱的店
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装店 月赚20万
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有