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罗平锌电(002114)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 20:09 中国证券网
云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会2007年第十一次会议审议，决定召开2008年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
（一）会议时间：
现场会议时间：2008年1月11日（星期五）上午9点开始，会期半天。
（二）现场会议地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。
（三）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会
（四）召开方式及表决方式：
1.会议召开方式：现场投票。
2.表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
（五）会议审议议题
1.审议《关于实施资源综合利用项目的议案》
2.审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》
3.审议《关于朱泰余先生辞去董事职务并提名闫新平先生为公司董事的议案》
（六）出席会议对象
1.2008年1月4日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司的保荐代表人。
（七）本次会议的现场登记方法
1.登记资料：法人股东持单位营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
委托代理人须持本人身份证、被委托人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证及授权委托书进行登记。
2.登记方式：直接登记，异地股东可用信函或传真方式登记。参与现场会议的股东应于2008年1月8日把相关证明传到公司董事会办公室，以方便公司会议召开。
3.登记时间：2008年1月10日下午3：00－5：00
4.登记地点：公司董事会办公室
（八）登记及联系地址：
公司地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段
邮编：655800
联系人：巴林、桂志坚
联系电话：0874-8256825
传真：0874-8256039
（九）其它事项
会议预定半天，与会人员食宿和交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席云南罗平锌电股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
代为行使表决权范围：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 《关于实施资源综合利用项目的议案》
2 《关于公司年度业绩激励基金实施办法的
议案》
3 《关于朱泰余先生辞去董事职务并提名闫
新平先生为公司董事的议案》
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2007年12月26日
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