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罗平锌电(002114)第三届监事会2007年第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 20:09 中国证券网
云南罗平锌电股份有限公司第三届监事会2007年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司第三届监事会2007年第七次会议于2007年12月12日以电话、传真的方式发出通知，并于2007年12月25日（星期二）在公司三楼会议室召开，会议应参加监事五人，实际参加监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由监事会主席李进主持，与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审核公司实施资源综合利用项目的决策符合公司决策程序》的议案。认为公司董事会实施资源综合利用项目符合公司生产经营实际需要，决策经过公司董事会战略委员会同意并提交全体董事投票表决，以符合公司章程规定的票数获得通过，上述决策程序符合《公司章程》和《重大事项决策制度》的规定。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审核收购富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股权的决策符合公司决策程序》的议案。认为公司董事会收购富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司股权的决策符合公司生产经营实际需要，决策经过公司经营管理班子提出并提交全体董事投票表决，以符合公司章程规定的票数获得通过，上述决策程序符合《公司章程》和《重大事项决策制度》的规定。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审核联合投资设立云南宏盛驰远资源有限责任公司的决策符合公司决策程序》的议案。认为公司董事会联合投资设立云南宏盛驰远资源有限责任公司的决策符合公司生产经营实际需要，决策经过公司经营管理班子提出并提交全体董事投票表决，以符合公司章程规定的票数获得通过，上述决策程序符合《公司章程》和《重大事项决策制度》的规定。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司监事会
2007年12月26日
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