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方正电机(002196)

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 19:54 中国证券网
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2007-001
浙江方正电机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年12月17日以电
子邮件、传真等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知。2007年12月25
日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第九次会议，本次会议应到董事9人，
实际到会董事9人，公司全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事认真讨论，审
议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司闲置厂房
评估作价后投资丽水天健电力实业有限公司的议案》；
公司拥有地处天宁工业区24号的厂房及土地使用权资产，其中土地占地面
积为4983.06平方米，建筑物面积为11264.12平方米，系1996年建造完工。由
于历史原因，该区域属工业厂房与居民居住混杂地区，现厂区周围已成为自由市
场，不适合继续作为制造企业使用，目前处于闲置状态。
丽水天健电力实业有限公司成立于2005年2月，注册资本1600万元，公司
主营业务为电力安装。2005年11月取得电监会颁发的电力承装进网许可证，2006
年2月取得送变电专业承包资质，2006年7月取得机电设备安装、城市道路照
明工程专业三级资质，并取得安全生产许可证，是一家电力系统多种经营企业。
该公司于2006年10月1日取得电力行业相关资质后正式运作，主要业务为丽水
市莲都区范围内的电力线路安装，电力配电工程安装，城市道路路灯安装及电力
低电压线路工程安装。
为进一步整合资源，充分发挥公司资产的使用效率，拟将经评估后的土地使
用权证丽水国用【2002】字第2157号项下的土地使用权及地上建筑物作价投资
丽水天健电力实业有限公司。经丽水经济资产评估有限公司出具的丽经评字
【2007】175号评估报告，本公司上述资产经评估的价值总计为756.25万元，
其中，厂房价值608.25万元、土地使用权价值148.00万元。本公司拟以上述资
产按经评估的价值取整数750万元（剩余6.25万元进入丽水天健电力实业有限
公司资本公积），以丽水天健电力实业有限公司截止2007年11月30日账面净
资产为作价依据，对该公司进行增资300万元。增资完成后，丽水天健电力实业
有限公司从注册资本1600万元变更为1900万元，本公司持有该公司15.79%的
股权。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，2名关联董事回避表决，审议
通过了《关于受让通联创业投资股份有限公司持有浙江方德机电制造有限公司
250万元出资的议案》；
鉴于通联创业投资股份有限公司经营策略调整，结合公司实际情况，经双方
协商，拟以浙江方德机电制造有限公司2007年9月30日的净资产为作价依据，
公司按每股2元的价格（溢价10%）受让通联创业投资股份有限公司在浙江方德
机电制造有限公司的250万元出资，受让价款总额为500万元。收购完毕后, 浙
江方德机电制造有限公司将成为浙江方正电机股份有限公司的全资子公司。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请郑亮任公
司证券事务代表的议案》；任期三年。
郑亮，男，1981年出生，中国籍，毕业于西安翻译学院国际贸易专业，大
学学历。2004年7月至2005年7月在公司销售部任业务员；2005年8月至2006
年12 月在公司进出口部任业务员，期间（2005年10月至2006年10月）被派
赴印度、孟加拉国开拓市场。目前在公司证券部工作。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2007年12月27日
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