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太阳纸业(002078)第三届董事会第十一次会议

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 19:54 中国证券网
山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立董事意见
山东太阳纸业股份有限公司于2007年12月26日召开第三届董事会第十一
次会议。
一、会议通过了将节余募集资金补充流动资金的议案。
就该议案本公司独立董事发表独立意见如下：
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久
补充流动资金。
二、会议通过了变更会计师事务所的议案。
就该议案本公司独立董事发表独立意见如下，
本次会计师事务的变更是为了使公司财务审计工作平稳过渡，保证公司
2007年年度报告工作的顺利开展。同意本次公司会计师事务所的变更。
三、会议审计通过了公司股票期权激励计划的议案。
就该议案，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管
理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》(2006 年修订)及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：
1、未发现公司在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董
事）、监事、及高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定
的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、
法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授
权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司
可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积
极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
公司独立董事：曹振雷、张亚磊、栾贻惠。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
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