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公告编号: 2007-070

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 18:34 中国证券网
股票代码： 000030、200030 股票简称：S*ST盛润、 *ST盛润B
公告编号: 2007-070
广东盛润集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于2007年12月26日（星期三）上
午9:30在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东)会议室召开
第五届董事会第十七次会议,会议通知于2007年12月14日以传真或
电话方式发出。会议应到董事7名，实到6名，董事谢衡先生委托董
事敖迎春先生出席会议。会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王
建宇先生、敖迎春先生、余德山先生、国世平先生、马洪先生、班武
先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程
的有关规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变
动暂行办法》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司《信息披露制度》（2007年12月修订）；
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司《章程》（2007年12月修订）；
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司《股东大会议事规则》（2007年12月修订）；
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议公司《董事会议事规则》（2007年12月修订）；
同意7票，反对0票，弃权0票。
1
六、审议公司《独立董事制度》（2007年12月修订）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
以上二至六项议案需提交2007年度股东大会审议，待股东大会
审议通过后生效。
以上一至六项议案的具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2007年12月27日
2
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