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公告编号: 2007-071
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 18:34
中国证券网
股票代码: 000030、200030 股票简称:S*ST盛润、 *ST盛润B
公告编号: 2007-071
广东盛润集团股份有限公司监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司监事会决定于2007年12月26日(星
期三)上午11:00在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东)
会议室召开第五届监事会第七次会议,会议通知于2007年12月14日
以传真或电话方式发出。会议应到监事3名,实到2名,监事陈虹女
士委托监事龚奕姮女士出席会议。会议由监事会主席龚奕姮女士主
持,公司监事牛素艳女士参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公
司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下决议:
一、审议公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变
动暂行办法》;
同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议公司《信息披露制度》(2007年12月修订);
同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议公司《章程》(2007年12月修订);
同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议公司《股东大会议事规则》(2007年12月修订);
同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议公司《监事会议事规则》(2007年12月修订)。
同意3票,反对0票,弃权0票。
以上二至五项议案需提交2007年度股东大会审议,待股东大会
1
审议通过后生效。
以上一至五项议案的具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司监事会
2007年12月27日
2
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