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韶能股份(000601)2007年第五次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 17:49 中国证券网
广东韶能集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2007年12月26日上午9点。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司第五届董事会。
（五）主持人：副董事长陈来泉先生。
（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表股份288,254,555股，占公司股份总数的31.14%。
四、议案审议和表决情况
（一）关于修改《公司章程》的议案。
1、表决情况：赞成288,254,555股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：议案获得通过。
（二）关于修改《董事会议事规则》的议案。
1、表决情况：赞成220,697,947股，占参加本次会议有效表决权股份总数的76.56%；弃权67,556,608股，占参加本次会议有效表决权股份总数的23.44%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所胡轶律师到会见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十六日
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