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*ST铜城(000672)五届二十三次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 17:14 中国证券网

白银铜城商厦（集团）股份有限公司五届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2007年12月26日上午10：00以传真方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2007年12月14日以传真方式送达公司各位董事，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事雷鹏国先生因向董事会提出辞职未参加表决。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。
会议经表决以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中国建设银行白银市分行债务重组的议案》（详细内容请见与该董事会决议同时公告的《白银铜城商厦（集团）股份有限公司债务重组公告》）。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十六日

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