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久其软件(430007)第三届第一次董事会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 14:13
中国证券网
北京久其软件股份有限公司第三届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届第一次(临时)董事会会议通知已于2007年12月22日送达各位董事,会议于2007年12月24日下午13:
00在北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司5楼大会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事赵福君主持。
经与会董事认真讨论,以7票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了下列事项:
1、审议并通过了选举赵福君先生担任公司第三届董事会董事长的议案;
2、审议并通过了聘任赵福君先生担任公司总经理的议案;
3、审议并通过了聘任欧阳曜、施瑞丰、刘文圣、朱晓钧、邓宇超、邱安超、王海霞担任公司副总经理的议案;
4、审议并通过了聘任邱安超先生担任公司财务总监的议案;
5、审议并通过了委任王海霞女士担任董事会秘书的议案;
6、审议并通过了委任任德宝先生担任证券事务代表的议案;
7、审议并通过了《公司机构设置调整方案》的议案。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司
董事长签字:
董事会
2007年12月24日
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