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海信电器(600060)为广东海信提供担保的公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 12:52
中国证券网
青岛海信电器股份有限公司为广东海信提供担保的公告
特别提示:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:广东海信多媒体有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额2.5亿元人民币,累计为其担保金额2.5亿元人民币。
对外担保累计数量:2.5亿元人民币
对外担保逾期的累计数量:0
一、 担保情况概述
青岛海信电器股份有限公司(下称"公司")董事会四届二十四次会议审议通过了"关于为广东海信多媒体有限公司(下称"广东海信")提供担保的议案",就广东海信向中国民生银行股份有限公司青岛分行(下称"民生银行")申请不超过5000万元人民币的贸易融资授信额度、向交通银行股份有限公司青岛分行(下称"交通银行")申请不超过2亿元人民币的贸易融资授信额度事宜,公司同意为广东海信提供担保。
公司董事会四届二十四次会议于2007年12月24日在海信大厦会议室召开,于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人,实际到会五人,独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决,三位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了"关于为广东海信提供担保的议案"。该议案无需经过股东大会批准。
二、 被担保人基本情况
1. 名称:广东海信多媒体有限公司
2. 注册地点:佛山市顺德区大良五沙新悦路9号
3. 法定代表人:刘洪新
4. 主营业务:电视机、网络多媒体产品及其它电子产品的制造、销售,货物、技术进出口。
5. 与公司的关系:广东海信为公司的全资子公司
6. 财务状况:截至2007年11月30日,广东海信的总资产为9800.33万元、净资产为3236.03万元;2007年6-11月,实现主营业务收入12965.10万元、净利润236.03万元(公司成立于2007年6月6日,以上数据未经审计)。
三、 担保事项
就广东海信向民生银行申请不超过5000万元人民币的贸易融资授信额度、向交通银行交通银行申请不超过2亿元人民币的贸易融资授信额度事宜,公司同意为广东海信提供担保,担保期限均为一年,并签署相关协议。
四、 董事会意见
广东海信为公司的全资子公司,对于公司完善国内生产基地布局发挥着重要作用,为了进一步促进广东海信自营进出口业务的开展,董事会同意为广东海信提供担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保的累计量:2.5亿元人民币、逾期担保的累计量:0。
六、 备查文件目录
1. 公司四届二十四次董事会决议
2. 广东海信财务报表
3. 广东海信营业执照复印件
青岛海信电器股份有限公司董事会
2007年12月26日
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