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安信信托(600816)第五届监事会第十一次会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 10:07 中国证券网
安信信托投资股份有限公司第五届监事会第十一次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2007年12月25日在公司会议室召开。公司3名监事， 2名监事参加会议，其中监事周丽授权监事赵宝英代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
二、逐项审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
1、非公开发行股票的种类
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、非公开发行股票的面值
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3、非公开发行方式
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
4、非公开发行对象
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
5、非公开发行数量
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
6、认购方式
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
7、非公开发行价格
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
8、中信信托的股权评估价值
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
9、非公开发行股票上市地
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
10、非公开发行前未分配利润的安排
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
11、非公开发行股票决议有效期限
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
12、非公开发行股票的限售期安排
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
13、非公开发行的募集资金用途
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
14、关于中国中信集团公司免于发出要约的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为，本公司在具备非公开股份的条件的情况下，向中信集团、中信华东和国之杰发行一定数量的股份，并以非公开发行的股份作为对价购买中信集团和中信华东拥有的中信信托 100%股权，该方案符合公司及全体股东的利益。
本次交易对谋求公司实质性的、长远的发展具有战略意义，有利于改善公司的资产质量，持续提高公司的竞争能力和盈利能力。本次非公开发行所涉及的关联交易遵循公正、公平、合理的原则，没有损害非关联股东的利益。拟购买的中信信托100%股权资产已经过具有证券从业资格的中介机构进行独立评估，交易价格根据评估值确定，有利于公司及全体股东的利益。
三、审议并通过关于本次非公开发行的《定向发行合同》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
四、逐项审议并通过《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案
1、银晨网讯74.0488%股权的出售价格
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、关于出售银晨网讯股权资产涉及的股改承诺承继履行问题
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3、银晨网讯74.0488%股权资产的托管
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为：本次向国之杰出售银晨网讯的股权资产符合中国银监会对信托业的监管要求，有利于公司换发新的信托牌照，对于改善公司的流动性状况具有积极的作用，符合公司和广大股东的利益。本次关联交易遵循公正、公平、合理的原则。资产出售交易价格公允、合理，有利于公司利益，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。国之杰作出承继股改承诺的补充承诺，中信集团对国之杰的承诺已作出相应担保，因此本次交易不存在损害公司和流通股股东的情形。
五、审议《关于与国之杰签署<股权转让补充协议>》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
六、审议并通过《关于本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售交易的报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
七、审议并通过《关于前次募集资金使用情况说明》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
八、审议并通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
九、审议并通过《关于公司内部控制情况专项说明》的议案
公司聘请立信会计师事务所有限公司对本公司的内部控制情况进行了专项核查，立信会计师事务所有限公司据此出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
十、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
十一、审议并通过《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
十二、审议并通过《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○七年十二月二十六日
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