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佳纸3(400053)二届四十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 11:47 中国证券网
佳木斯金地造纸股份有限公司二届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳木斯金地造纸股份有限公司二届四十一次董事会议于2007年12月12日以电话方式通知，12月22日在山西大同新闻宾馆会议室召开，应到董事8人，出席7人，董事黄兆兴授权委托董事黄超，董事梁凯、彭思源、熊德章授权委托董事长帅建伦代为表决。公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长帅建伦主持。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了增补公司董事的议案。
鉴于张社佳、魏君、冯志庭、叶鸿先生辞去董事职务，公司董事会提名增补贺继乐、赵红伟、孙立华先生，付燕女士为公司董事。
该议案经对增补人分别投票均以7票同意，0票反对，0票弃权通过。（该议案须公司股东大会通过）二、审议通过了关于增补公司副总经理的议案。
鉴于张辛先生、孙亚琼女士辞去副总经理职务，会议聘任崔乃龙、丁伟先生为公司副总经理。
1．聘任崔乃龙先生为公司副总经理职务。该议案7票同意，0票反对，0票弃权。
2．聘任丁伟先生为公司副总经理职务。该议案87票同意，0票反对，0票弃权。
会议还就公司今后发展问题进行讨论。会议认为必须加大工作力度，引入具有纸业优势的企业集团，采取合作、重组等多种方式为企业注入新机，推动公司的进一步发展。董事会成立专门工作小组负责此项工作。董事会将按照信息披露的规定，及时发布相关公告会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。会议事项另行公告。
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十二日
附：
1、董事候选人简历
贺继乐先生：男，42岁，大学本科毕业，双学士学位，中共党员。曾任北京联合大学科员、兼职教师，北京联合大学职业技术学院系办公室主任、党支部书记，北京新侨外国语学校教学部主任，北京兴华大学副校长，现任北京兴华大学校长。
赵红伟先生：男，41岁，大学本科毕业。历任陕西广播电视设备厂工程师，深圳市中兴通信股份有限公司主任工程师、项目负责人、开发部市场部主任、市场总监。现任深圳市双兴光电有限公司董事、总经理。
孙立华先生：男，45岁，大学本科毕业，中共党员。历任佳木斯造纸厂教育中心教师、佳木斯造纸厂团委副书记、书记，佳木斯纸业集团公司党委宣传部部长、销售公司副总，佳木斯纸业集团公司北京办事处主任、佳木斯金地造纸股份公司北京销售公司经理。现任佳木斯金地造纸股份公司副总经理。
付燕女士：女，27岁，大学本科毕业。历任成都科邦电信（集团）股份有限公司技术部经理。现任成都科邦电信（集团）股份有限公司副总经理。
2、崔乃龙、丁伟先生简历
崔乃龙先生：男，40岁，大学本科毕业，中共党员。历任佳木斯造纸厂运输处技术员、团委副书记、书记，佳木斯纸业集团公司团委副书记、书记，佳木斯纸业集团公司北京办事处副主任、佳木斯纸业集团雪松运输公司总经理、董事长，佳木斯纸业集团公司总经理助理，方正高新纸业有限公司总经理、董事长，佳木斯纸业集团公司销售部副部长，佳木斯金地造纸股份公司销售公司副经理。现任佳木斯金地造纸股份公司市场营销部副总经理
丁伟先生：男，53岁，大学本科毕业，中共党员。历任佳木斯造纸厂团委干事，基建处科长，厂长办公室接待室主任，佳木斯造纸厂法律顾问、法律顾问处副处长、处长，佳木斯纸业集团公司法律顾问处处长，现任佳木斯金地造纸股份公司法律事务部部长。
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