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国电南瑞(600406)第三届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中国证券网
国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2007年12月17日以会议通知召集，公司第三届监事会第六次会议于2007年12月23日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人陆明宽主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司监事的预案。因工作变动，同意宋云翔先生、徐石明先生不再担任公司监事职务；提名曹铁男先生、方剑秋先生、穆立杰女士为公司第三届监事会监事候选人。
监事会对宋云翔先生、徐石明先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开增发A股股票方案》的议案。
公司拟公开增发A股股票,监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，审议后认为:公司本次公开增发A股股票合法、合规,同意由公司股东大会审议公司公开增发A股股票的相关议案。
附件一：监事候选人曹铁男先生、方剑秋先生、穆立杰女士简历
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二○○七年十二月二十五日
附件一：
监事候选人简历
1、曹铁男先生，男，57岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院人事处副处长、处长等职，现任国网南京自动化研究院副院长、南京南瑞集团公司副总经理。
2、方剑秋先生，男，52岁，中央党校大学毕业，高级政工师。历任常州供电局组织科副科长、科长、常州供电局党委副书记兼纪委书记、无锡供电局党委副书记（主持工作）、党委书记、无锡供电公司党委书记、苏州供电公司党委书记、副总经理等职，现任国网南京自动化研究院纪律检查组组长、工会主席。
3、穆立杰，女，1956年1月出生，汉族，专科毕业，中共党员，高级经济师。历任辽宁省锦州发电厂生技科专工、吉林省电力试验研究所工程师、副科长、副总经济师兼多经公司副总经理、吉林省电力科学研究院副总经济师兼多经公司总经理，中国水利电力物资有限公司企管部副主任、国电电力发展股份有限公司生产经营部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司高科技产业部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司安全生产部经理助理。现任国电电力发展股份有限公司证券融资部主任助理。
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