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首旅股份(600258)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 10:37 中国证券网
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

重要提示：
本公司和公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议以现场方式于 2007年12月24日下午4：30在民族饭店会议室召开。本次会议的通知已于12月10日以邮件方式送达公司各位董事。公司6名董事出席本次会议，3名董事委托出席会议。陆致成董事委托杨华董事出席并代为行使表决权、沈叙强授权杨建民董事出席并代为行使表决权、周和平授权王诚董事出席并代为行使表决权。公司2名监事、3名高管参加了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会经记名投票表决，全体董事一致同意通过了以下提案：
一、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会战略委员会实施细则》，细则全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会提名委员会实施细则》，细则全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
三、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，细则全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
四、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会审计委员会实施细则》，细则全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
五、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会战略委员会成员候选人提案》，杨华董事长、杨建民董事、李军独立董事成为本届董事会战略委员会成员。
六、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会提名委员会成员候选人提案》，杨建民董事、郑光昭独立董事、陈秋生独立董事成为本届董事会提名委员会成员。
七、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会薪酬与考核委员会成员候选人提案》，杨建民董事、郑光昭独立董事、李军独立董事成为本届董事会薪酬与考核委员会成员。
八、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会审计委员会成员候选人提案》，王诚董事、郑光昭独立董事（会计专业人士）、李军独立董事成为本届董事会审计委员会成员候选人。
九、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会召集人提案》。战略委员会召集人为杨华董事长，提名委员会召集人为杨建民董事，薪酬与考核委员会召集人为李军独立董事，审计委员会召集人为郑光昭独立董事。
十、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《北京首都旅游股份有限公司关于公司治理专项活动整改总结报告》，全文见上交所网站http://www.sse.com.cn 。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2007年12月25日
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